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男子办理7张银行卡为他人进行“跑分”操作,非法获利2万余元被抓

2021-1-6 08:49| 发布者: 湘阴财经| 查看: 615| 评论: 0

摘要: 本报长沙讯近期,湖南省公安机关深入推进“断卡”行动,严厉打击非法出租、出借、出售电话卡、银行卡等违法犯罪活动,1月5日,湖南反电诈中心通报了一批典型案例。2020年12月9日,常德津市公安局接某银行报警称,一 ...
男子办理7张银行卡为他人进行“跑分”操作,非法获利2万余元被抓

本报长沙讯 近期,湖南省公安机关深入推进“断卡”行动,严厉打击非法出租、出借、出售电话卡、银行卡等违法犯罪活动,1月5日,湖南反电诈中心通报了一批典型案例。

2020年12月9日,常德津市公安局接某银行报警称,一钱姓男子于当日17时在银行办理业务时,工作人员发现其银行卡涉嫌洗钱等违法犯罪活动。接到报警后,刑侦大队和毛里湖派出所将钱某带回调查。经调查,钱某是经田某介绍参与此类活动。办案民警顺势将田某抓获,经查,田某10月份了解到通过大量收集银行卡,提供给别人“跑分”(“跑分”即洗网上来历不明的钱)可以赚取相应的佣金,每天有几千元不等。在金钱的诱惑下,田某在津市的多家银行网点共办理了7张银行卡,且开通了手机银行,并将银行卡每日转账限制额设置为20万元,将所办理的银行卡、微信、支付宝等信息提供给他人进行“跑分”操作,赚取1.5%的佣金,共非法获利2万余元。随后,办案民警乘胜追击,于12月17日将另三名犯罪嫌疑人雷某、肖某蕊、周某棠等3人抓获归案。

男子办理7张银行卡为他人进行“跑分”操作,非法获利2万余元被抓

2020年11月,临澧县公安局安福派出所根据相关线索,在县局反电诈大队的协助下,发现单某雄、徐某两人名下的数张银行卡为境外网络赌博等违法活动提供便利,涉案金额高达二十多万元。办案民警依法传唤单某雄、徐某。经查,2019年末,单某雄用自己的身份信息去银行开设了1套银行卡四件套(银行卡、u盾、手机卡、身份证复印件)贩卖给诈骗团伙,并在知悉自己好友徐某经济拮据外加欠债之后,提出让徐某去银行开设银行卡四件套,并承诺自己会以每套1000元的价格购买。徐某出售四件套时,抱着侥幸心理,认为银行卡不是他自己使用便不会跟他扯上任何关系。目前,单某雄、徐某已被临澧县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

11月28日,东安县公安局摧毁一涉嫌侵犯公民信息犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9名。8月28日,东安县公安局根据上级推送的“两卡”线索,在东安县抓获肖某旺等5名涉嫌侵犯公民个人信息罪的犯罪嫌疑人。经进一步深挖,办案民警发现云南陈某等4人与肖某旺等5人属合作关系。在掌握肖某旺、陈某等9人违法犯罪证据后,民警立即赶赴云南将陈某等人抓获归案。

男子办理7张银行卡为他人进行“跑分”操作,非法获利2万余元被抓

经查,肖某旺、陈某等9人分别系当地联通公司工作人员,该团伙通过违规收集公民个人信息,诱导群众提供个人身份证及照片开通手机卡再低价收购,通过网络联系买家,将手机卡高价销售到其他省市,共非法获利30余万元。

2020年10月,桂阳县樟市镇骆某无意间在手机上看到一条高价收购银行卡的广告。在利益的诱惑下,骆某主动添加对方了解详情。在知道对方会将银行卡用于诈骗、洗钱等违法犯罪活动后仍心存侥幸,把银行卡出售给对方,以为一个月后将卡注销就能安然无事。殊不知即便把卡注销,公安机关也能快速查证帮助网络信息犯罪的事实。骆某出售银行卡还不到2个月的时间就被公安机关抓获。目前,骆某因涉嫌帮助网络信息犯罪被桂阳县公安局刑事拘留。

潇湘晨报记者陈诗娴 实习生林彦汝 邓宁龙

【来源:潇湘晨报】

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