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湖南公安破获部督特大贩卖“两卡”犯罪专案,抓获338人

2020-11-12 16:35| 发布者: 洋沙湖| 查看: 242| 评论: 0

摘要: 部督专案涉案银行卡 本文图均为 刘辰洋 图11月12日,湖南省公安厅宣布,成功破获公安部督办的“2·11”特大贩卖“两卡”犯罪专案,抓获犯罪嫌疑人338名,打掉涉嫌买卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪上游 ...

部督专案涉案银行卡  本文图均为 刘辰洋  图

11月12日,湖南省公安厅宣布,成功破获公安部督办的“2·11”特大贩卖“两卡”犯罪专案,抓获犯罪嫌疑人338名,打掉涉嫌买卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪上游团伙9个,捣毁窝点49个。这是湖南公安机关今年侦破的最大一起非法贩卖银行卡、手机卡犯罪案件。
今年2月,郴州资兴公安机关在侦办一起非法拘禁案件过程中,发现一个涉及全国多个省市区非法贩卖“四件套”(银行卡、U盾、手机卡、身份证资料)、“八件套”(对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章、法人私章、对公开户许可证)的黑灰产犯罪团伙。经深挖扩线,查实涉及湖南省130多条、涉及全国27个省市区5000多条贩卖“四件套”“八件套”的线索,涉案资金上千亿元。

部督专案涉案银行卡

7月以来,郴州市公安局调集700余名警力,和长沙、衡阳、岳阳、永州等地公安机关紧密配合,在全国9省19市开展集中收网行动,抓获顶层组织者等犯罪嫌疑人338名,打掉非法贩卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪团伙9个,捣毁窝点49个,查处向境外非法邮寄银行卡物流公司3家。公安部据此指挥发起全国集群战役,抓获非法贩卖“两卡”犯罪嫌疑人3200余名。
湖南省公安厅相关负责人介绍,湖南按照国务院联席办统一要求,深入开展“断卡”行动。截至目前,共捣毁黑灰产窝点289个,抓获犯罪嫌疑人2254名,查获个人银行卡7408张,对公账户1175套,手机卡115157张,惩戒失信人员3199名。

发布会现场

日前,湖南省公安厅已发布通告,正告正在实施此类违法犯罪的人员,立即停止一切违法犯罪活动,主动投案自首,争取宽大处理。明确对今年11月30日之前,主动到银行、通讯运营商网点注销非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的个人(单位),将依法从轻、减轻或免除处罚,否则依法严惩。
此外,对非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的个人和单位除依法追究其刑事责任外,通信、银行管理部门也将作出相应惩戒。银行方面,5年内暂停其名下银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,不得新开立账户,并将其违法违规行为纳入金融信用基础数据库管理,记录至个人征信。通信方面,将关停其名下登记的所有移动电话号码,2年内限制其办理移动电话新入网、过户等电信业务。

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